ПАО "Мечел"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Мечел»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037703012896
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703370008
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55005-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05 июня 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие восемь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.16. Устава ПАО «Мечел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.1. 1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по порядку распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года»:
1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Мечел» принять следующие решения:
1.1. Убыток, полученный по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 9 888 710 232,44 рублей (по РСБУ) не погашать, оставить на балансе Общества.
1.2. В связи с получением ПАО «Мечел» убытка по результатам 2024 года дивиденды по всем категориям акций ПАО «Мечел» не выплачивать.
Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрании акционеров Общества и их оценке (в т.ч. по критериям независимости)»:
2.1. В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами Общества для избрания в состав Совета директоров Общества, включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров, проведение которого назначено на 27.06.2025 г.:
1) ФИО
2) ФИО
3) ФИО
4) ФИО
5) ФИО
6) ФИО
7) ФИО
8) ФИО
9) ФИО
2.2. Признать кандидата ФИО и ФИО соответствующими критериям независимости членов Совета директоров, установленных Правилами листинга ПАО Московская Биржа. Кандидаты в члены Совета директоров Общества: ФИО, ФИО, ФИО признаны Советом директором независимыми 23 мая 2025 г. (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Мечел» от 27.05.2025 г.).
2.3. Признать количественный состав Совета директоров (9 человек) соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров.
2.4. Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими текущим и ожидаемым потребностям Общества. Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения.
2.5. Рекомендовать акционерам ПАО «Мечел» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Мечел» 27.06.2025 г.
Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки в соответствии с Уставом Общества»:
«5. В соответствии с пунктом 18.3.44. Устава Общества одобрить сделку, состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок, связанную с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 10% стоимости активов Общества, определенной по данным его консолидированной финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения, но не более 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2025 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2025 года; Протокол заседания Совета директоров ПАО «Мечел» № б/н;
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-55005-E от 29.04.2003 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKXV5; Привилегированные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 2-01-55005-E от 29.04.2003 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPV70.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления и собственности (российские активы) (Доверенность № 036М-25 от 14.05.2025) О.А. Якунина
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” июня 20 25 г. М.П.